KAP: KLKIM [ ] KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1577863
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D313FED483622
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D313FED503623
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D313FED5C3624
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019D313FED673625
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 26.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 21.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES LEVENT MAH. PROF. AHMET KEMAL ARU SOK. NO:4 KALESERAMIK BINASI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - 2025 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 2025 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI;
4 - 2025 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2024 VE 2025 FAALIYET YILLARINA ILISKIN ZORUNLU GUVENCE DENETIMINDEN GECMIS TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - 2025 FAALIYET YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI ILE SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - 2026 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - 2025 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2026- 31.12.2026 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2026 HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;
12 - 2026 FAALIYET YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1. SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6. NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI;
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KALEKIM 2025 OGM DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KALEKIM- 2025 AGM INVITATION.PDF - ILAN METNI
EK: 3 KALEKIM- 2025 OGK-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 KALEKIM- AGM INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE 21 NISAN 2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR, EKLI DOSYA ILE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.